Успешные кейсы по делам по мошенничестве
2025-09-20 20:58

→ Защита предпринимателя от обвинения в крупном мошенничестве при поставке оборудования

Защита предпринимателя от обвинения в крупном мошенничестве при поставке оборудования

«Следствие пыталось представить коммерческий спор как хищение, но мы доказали отсутствие преступного умысла и вернули дело в правовое поле гражданского спора».
— Шон Бетрозов, адвокат
История дела
Владелец небольшой торговой компании заключил договор на поставку дорогостоящего промышленного оборудования. Часть аванса он получил, но из-за резкого роста курса валют и срыва поставок от зарубежного производителя не смог выполнить обязательства в срок.
Заказчик подал заявление в полицию, и против предпринимателя возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере». Следствие настаивало на умышленном хищении авансовых платежей, а предпринимателю грозило до 10 лет лишения свободы.

Команда «Betrozoff и Законъ» подключилась на ранней стадии расследования. Мы собрали доказательства реальности сделки: переписку с производителем, платежные поручения, документы о попытках вернуть аванс. Добились финансово-экономической экспертизы, которая показала отсутствие умысла на хищение. В результате следствие признало спор гражданско-правовым и прекратило дело.
При срыве договора сразу фиксируйте переписку, платежи и причины задержки, не подписывайте объяснения без адвоката и как можно раньше привлекайте юриста, чтобы спор не перешёл в уголовное дело.
Риски
Итог после нашей работы
Обвинение по ст. 159 УК РФ «Мошенничество в составе группы» (до 10 лет лишения свободы)
Дело прекращено за отсутствием состава преступления
Возможный арест имущества и блокировка счетов
Все активы сохранены, счета разблокированы
Судимость, потеря бизнеса и деловой репутации
Репутация восстановлена, предприниматель продолжает деятельность
Этот кейс показывает, как грамотная юридическая стратегия позволяет перевести конфликт из уголовного процесса в плоскость гражданского спора и полностью снять обвинения.