Успешные кейсы по делам по мошенничестве
2025-09-21 17:30

→ Инвестиционный проект: защита основателя стартапа от обвинения в мошенничеств

Подтвердили целевое расходование инвестиций и исключили уголовное преследование

«Мы доказали, что провал проекта — это предпринимательский риск, а не преступление».
— Шон Бетрозов, адвокат
История дела
Основателя технологического стартапа обвинили в хищении средств инвесторов: следствие считало, что деньги были присвоены, а разработка приложения не велась.

Мы провели независимую финансовую экспертизу, собрали документы о расходах на разработку, маркетинг и оплату труда. Свидетельские показания разработчиков подтвердили работу над проектом. Дело было прекращено за отсутствием состава преступления.
При работе с инвестициями фиксируйте каждый расход, сохраняйте договора и акты — это главный аргумент в случае претензий инвесторов.
Риски
Итог после нашей работы
Обвинение в хищении инвестиций (ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы
Дело прекращено, подтвержден предпринимательский рис
Конфискация средств и репутационные потер
Средства сохранены, репутация восстановлена
Запрет на ведение бизнеса
Клиент продолжил предпринимательскую деятельность