Успешные кейсы по делам по мошенничестве
2025-09-20 21:08

→ Массовое «банковское» дело: сокращение обвинения с 120 эпизодов до 15 и минимизация наказания

Добились радикального снижения объёма обвинения и смягчения наказания по делу о дубликатах банковских карт

«Следствие изначально вменяло нашему доверителю 120 эпизодов мошенничества, но тщательная работа с доказательствами и экспертизой позволила сократить обвинение до 15 и добиться мягкого приговора».
— Шон Бетрозов, адвокат
История дела
Сотрудника коммерческого банка обвинили в том, что он вместе с неустановленными лицами оформлял дубликаты банковских карт клиентов и похищал средства со счетов.
По версии следствия, ущерб оценивался в несколько десятков миллионов рублей, а число эпизодов достигало 120, что влекло реальный срок лишения свободы до 10 лет.

Команда «Betrozoff и Законъ» подключилась после предъявления обвинения. Мы тщательно изучили каждый эпизод, проанализировали банковские документы, провели независимые экспертизы транзакций, выявили процессуальные нарушения при фиксации доказательств. В ряде эпизодов удалось доказать отсутствие состава преступления или непричастность клиента.

В результате суд признал обоснованными только 15 эпизодов. Дополнительно были учтены положительные характеристики и возмещение части ущерба. Суд назначил значительно более мягкое наказание, чем предполагалось изначально, что позволило нашему клиенту избежать реального длительного лишения свободы.
При первых признаках проверки или вызова на допрос немедленно пригласите адвоката, не давайте объяснений без него и сохраните все рабочие переписки и документы, чтобы можно было опровергнуть необоснованные обвинения.
Риски
Итог после нашей работы
Обвинение в 120 эпизодах мошенничества с использованием дубликатов карт (до 10 лет лишения свободы)
Признано лишь 15 эпизодов
Многомиллионные иски банков и потерпевших
Сумма взысканий существенно снижена
Реальное длительное лишение свободы
Назначено мягкое наказание, без максимального срока 5 лет условно
Этот кейс демонстрирует, как кропотливая проверка доказательств и глубокий анализ финансовых документов позволяют радикально сократить объём обвинения и добиться для клиента максимально мягкого приговора даже в сложном «банковском» деле.