Риск: Скрытая угроза. В 2026 году ФНС сопоставляет данные ТТН с камерами дорожного контроля и биллингом телефонов водителей. Любое расхождение в 15 минут — и ваша цепочка признается фиктивной. Вы в зоне риска по ст. 199 УК РФ.

Риск: Повышенный. Согласно ст. 54.1 НК РФ, вы отвечаете за выбор всей цепочки. Вы — крайний в деле о налоговом мошенничестве.

Риск: Высокий. Для следователя это признак «бумажного НДС». Прямая улика создания фиктивного документооборота.

Риск: Критический. Вы — идеальный кандидат на выездную проверку с последующим арестом счетов.

Риск: Отложенный. Чистая история — повод для внепланового постаудита ФТС за последние 3 года. Малейшая ошибка в архивах станет основанием для дела о контрабанде (ст. 226.1 УК РФ).

Риск: Отложенный. Чистая история — повод для внепланового постаудита ФТС за последние 3 года. Малейшая ошибка в архивах станет основанием для дела о контрабанде (ст. 226.1 УК РФ).

Риск: Высокий. Это квалифицируется как умышленное недостоверное декларирование. Групповой состав преступления.

Риск: Критический. Брокер даст показания против вас, чтобы сохранить свою лицензию. Вся уголовная ответственность ляжет на фаундера.

Риск: Правовая ловушка. Списки Минпромторга меняются быстрее, чем едет контейнер. Ввоз товара, исключенного из списка неделю назад — это ст. 180 УК РФ (нарушение прав правообладателя).

Риск: Высокий. Преднамеренное скрытие бренда трактуется как контрафакт в особо крупном размере.

Риск: Критический. Для ФСБ это «организованная группа» и контрабанда (ст. 226.1 УК РФ). Срок до 12 лет.

Риск: Повышенный. В 2026 году экспедитор — полноправный соучастник преступления, если он не проявил «должную осмотрительность».

Риск: Операционный мониторинг. Банки под давлением ЦБ передают данные о «подозрительной» логистике в УЭБиПК. Любая задержка товара — подозрение в ст. 193.1 УК РФ.

Риск: Критический. Прямой состав преступления: перевод средств на счета нерезидентов по подложным документам.

Риск: Высокий. Подозрение в отмывании денег (ст. 174 УК РФ). Следствие обожает такие дела из-за простоты доказательства «тени».

Риск: Повышенный. Если агент не предоставит вовремя документы, вы получите обвинение в невозврате выручки (ст. 193 УК РФ).

Риск: Технический. Сбой в программе или ошибка датчика на весовом контроле — и вы становитесь фигурантом дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Риск: Системный. Каждый штраф — это кирпич в фундамент уголовного дела против руководства компании. Следствие ждет лишь одного серьезного ДТП.

Риск: Высокий. Вы сознательно ставите прибыль выше безопасности. В случае ЧП это квалифицируется как косвенный умысел.

Риск: Повышенный. Судебная практика 2026 года возлагает ответственность на организатора перевозки (логиста).

Риск: Подозрение в обнале. Идеальная прозрачность часто трактуется следствием как прикрытие для вывода средств через фиктивные услуги.

Риск: Критический. Первый же конфликт с партнером превратит эти «договоренности» в ваше признание по ст. 160 (растрата) или ст. 201 (злоупотребление).

Риск: Высокий. Инвесторы защитят себя, сдав вас следствию как исполнителя и организатора схем.

Риск: Повышенный. Ваша личная ответственность удваивается. Нет никого, кто разделит с вами риски в суде.

Риск: Косвенный. Если ваш клиент получает бюджетные деньги, проверят и вас как конечное звено расходования средств.

Риск: Повышенный. Спецотделы МВД проверяют каждый рубль ГОЗа. Любое отклонение в логистике — это «хищение» (ст. 159 УК РФ).

Риск: Высокий. Проверки целевого использования начинаются спустя годы. Если склад используется не на 100% по назначению — это уголовное дело.

Риск: Экстремальный. Ошибки в отчетности ведут к реальным срокам до 10 лет по специальным статьям УК РФ.

Риск: Изъятие серверов. При обыске ваш «защищенный» сервер уедет в лабораторию МВД. Всё, что вы считали тайной, станет томом уголовного дела.

Риск: Высокий. В 2026 году следствие восстанавливает данные из кэша устройств и через облачные бэкапы ваших сотрудников. Удаление — признак вины.

Риск: Свидетельский. Ваши подчиненные на первом же допросе перескажут эти разговоры, чтобы не идти соучастниками по ст. 210 (ОПС).

Риск: Повышенный. Ваша открытость — подарок для оперативников. Они найдут преступление там, где вы видите обычный бизнес-процесс.

Риск: Психологический. Инструкция не спасает от давления «лицом в пол». Без физического присутствия адвоката сотрудники подпишут любые показания против фаундера.

Риск: Высокий. Пока вы берете трубку, силовики уже изымают телефоны и блокируют доступ к компьютерам. Момент защиты упущен.

Риск: Агрессивный. Без профессионального юриста такое поведение спровоцирует силовиков на жесткое изъятие и задержания.

Риск: Смертельный. Это ст. 291 УК РФ (дача взятки). С этого момента вы теряете шансы на оправдание по основному делу.

Риск: Изъятие «подушки». В 2026 году следствие арестовывает счета всех связанных лиц и родственников фаундера. Резервов не останется.

Риск: Высокий. Следствие использует паралич бизнеса как рычаг для получения признательных показаний.

Риск: Критический. Это ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) или ст. 199.2 (сокрытие имущества от налогов).

Риск: Повышенный. Суды по снятию ареста длятся месяцами. За это время бизнес просто перестанет существовать.

ТАРИФ «СТАРТ»
Уголовно правовая диагностика:
Экспресс аудит рисков компании по ключевым направлениям: договоры, платежи, контрагенты, кадровые точки риска, работа с наличными, претензии и конфликты
Определение вероятных «уголовных сценариев» по бизнес модели и текущим проектам
Карта рисков по статьям, которые типично применяются к бизнесу, с указанием где именно в компании слабое место

Защитная позиция и инструкция для руководителя:
Формирование базовой правовой позиции на случай проверки, КУСП, вызова на опрос, объяснения, допрос
Инструкция «что можно и что нельзя делать» для директора и ключевых сотрудников
Скрипты поведения при визите: как встретить, что проверять, что фиксировать, как работать с документами и техникой до прибытия адвоката

Документы и минимальные регламенты:
Шаблон приказа о режиме коммерческой тайны и порядке допуска к документам
Шаблон памятки сотрудникам о взаимодействии с проверяющими и правоохранительными органами
Шаблон доверенности и комплект контактных инструкций для админа, ресепшн, охраны, HR, бухгалтерии
Базовый протокол фиксации событий: кто, когда, что предъявил, что изъяли, какие документы подписывались

Коммуникации и ответы на запросы:
Подготовка одного юридически выверенного ответа на запрос правоохранительных органов или иной госструктуры по согласованной ситуации
Подготовка одного «безопасного» письма контрагенту или заявителю, если конфликт уже идет и есть риск перевода в уголовку

Консультации:
До 3 консультаций с собственником или директором по материалам диагностики
Консультация для главбуха или финдиректора по точкам риска, которые чаще всего становятся основанием для заявлений и проверок

Результат на выходе:
Карта рисков и приоритетов
Готовая инструкция руководителю и сотрудникам
Набор базовых документов и шаблонов
План из 10–15 конкретных действий, что исправить в ближайшие 30 дней, чтобы снизить вероятность уголовных претензий

Лимиты пакета:
Срок пакета: до 14 календарных дней с момента получения вводных
До 6 часов работы адвоката по консультациям и разбору
До 2 документов по запросу клиента плюс комплект шаблонов пакета
Без выезда на объект

В пакет не входит:
Выезды и сопровождение следственных действий
Полное ведение доследственной проверки или уголовного дела
Представительство в суде и мера пресечения
Форензик, ИБ расследования, экспертизы, аудит

ТАРИФ «ОПТИМАЛЬНЫЙ»
Профилактика и контроль рисков
Ежемесячная уголовно-правовая диагностика по текущим проектам и рисковым изменениям в компании
Карта рисков в динамике: что улучшилось, что стало опаснее, где появились новые триггеры
Участие в согласовании рисковых решений: крупные сделки, новые контрагенты, нестандартные платежи, спорные акты, закрытие периода

Сопровождение запросов и проверок
Подготовка и согласование ответов на запросы правоохранительных органов и иных госорганов по согласованным ситуациям
Выстраивание позиции на стадии КУСП и доследственной проверки
Подготовка пакета документов и объяснений без самооговоров и лишних формулировок
Обжалование бездействия или незаконных действий должностных лиц на стадии проверки при необходимости

Защита руководителя и сотрудников
Подготовка и сопровождение директора при вызовах на опрос, объяснения, допрос
Подготовка сотрудников, которых вызывают как свидетелей, чтобы статус не «поплыл»
Разведение ролей, формирование безопасной модели поведения и коммуникации внутри компании
Один внутренний инструктаж для команды в месяц по типовым сценариям

Документы и регламенты
Актуализация пакета «Старт» под реальную структуру компании
Подготовка и внедрение ключевых регламентов: коммерческая тайна, доступ к документам, порядок выдачи копий, хранение и выдача печатей, работа с доверенностями
Проверка типовых договорных блоков на уголовные триггеры: предмет, акты, подтверждающие документы, переписка, полномочия

Коммуникации и минимизация ущерба
Юридически безопасные письма контрагентам и заявителям, когда конфликт на грани уголовного
Переговорное сопровождение в правовых рамках, чтобы спор не ушёл в «159»
План действий для непрерывности бизнеса при первых ограничениях: счета, доступы, техника, документооборот

Лимиты пакета (месяц)
До 15 часов работы адвоката
До 5 процессуальных документов и правовых писем (ответы на запросы, ходатайства, жалобы, заявления, позиции)
До 2 мероприятий с участием адвоката (опросы, объяснения, допросы, иные действия)
1 выезд на объект или в орган (в пределах города Москвы)

В пакет не входит
Полное ведение возбужденного уголовного дела под ключ
Судебные стадии, мера пресечения, длительные суды
Форензик, ИБ расследования, экспертизы, аудит, оценка ущерба
Параллельные арбитражные и гражданские процессы, если не предусмотрено отдельным соглашением
Дополнительные выезды сверх лимита

ТАРИФ «МАКСИМАЛЬНЫЙ»
Команда и постоянный контур защиты
Закрепление ведущего адвоката и второго адвоката на подстраховке
Единый канал экстренной связи для собственника и директора
Еженедельный контроль рисков: сделки, платежи, претензии, контрагенты, кадровые конфликты
Уголовно-правовая стратегия на квартал: где риски растут, где надо усилить доказательственную базу, что закрывать в первую очередь

Полное сопровождение проверок и первой стадии уголовного давления
Сопровождение стадии доследственной проверки с ведением как проекта
Подготовка и подача заявлений, объяснений, правовой позиции, пакета доказательств
Обжалование действий и бездействия должностных лиц при необходимости
Сопровождение оперативных мероприятий в допустимом законом объеме, фиксация процессуальных нарушений

Защита руководителя и ключевых сотрудников
Подготовка и сопровождение директора при допросах, опросах, объяснениях
Подготовка и сопровождение ключевых сотрудников и руководителей функций: финансы, бухгалтерия, продажи, закупки, IT
Постановка «правильного поведения» для команды: чтобы никто не сломал позицию одной фразой
Ролевое разведение и стратегия показаний при множестве участников

Выезды
До 3 выездов адвоката в месяц на объект или в орган
Сопровождение обыска, выемки, обследования, осмотра в рамках лимитов
Контроль изъятий, защита коммерческой тайны, юридический контроль копирования данных
Подготовка срочных ходатайств и замечаний в протокол в день мероприятия

Коммуникации и минимизация ущерба бизнесу
Правовые письма банкам по чувствительным ситуациям, чтобы снизить риск блокировок и вопросов
Юридически безопасные письма контрагентам, заявителям, арендодателю, сотрудникам при конфликте
Переговорное сопровождение по конфликтам, которые пытаются перевести в уголовное дело
План непрерывности: платежи, доступы, техника, документооборот, резервные сценарии

Лимиты пакета (месяц)
До 35 часов работы команды
До 12 процессуальных документов и правовых писем
До 6 мероприятий с участием адвоката (допросы, опросы, объяснения, иные действия)
До 3 выездов на объект или в орган (в пределах города)
Еженедельный созвон с собственником или директором по рискам и статусу дел

В пакет не входит
Круглосуточный штаб 24/7 и непрерывное сопровождение 72 часа подряд (для этого отдельный продукт «Антикризис»)
Полное ведение уголовного дела в суде первой инстанции и далее, если дело ушло в длительную судебную фазу
Экспертизы и услуги специалистов: форензик, ИБ, оценщики, аудиторы
Параллельные арбитражные и гражданские процессы без отдельного соглашения
Выезды сверх лимитов

ТАРИФ «АНТИКРИЗИС»
Экстренное подключение и управление кризисом
Подключение адвоката и запуск «кризисного штаба» в компании
Первичный сбор вводных: что происходит, кто инициатор, какие риски по статьям, кто в зоне удара
Утверждение линии поведения для директора и ключевых сотрудников
Инструктаж персонала «что говорить и что не говорить» до приезда адвоката и после
Выезд и сопровождение силовых мероприятий
Срочный выезд адвоката на объект
Сопровождение обыска, выемки, обследования, осмотра
Контроль процессуального порядка, фиксация нарушений, заявления и замечания в протокол
Пресечение незаконного изъятия, защита коммерческой тайны, контроль копирования данных
Организация допуска специалистов (при необходимости) и обеспечение видеозаписи там, где это допустимо
Защита руководителя и сотрудников
Подготовка к допросу, опросу, объяснениям
Участие адвоката в следственных действиях
Отработка «опасных вопросов» и формулировок, защита от самооговора
Разведение ролей и рисков между сотрудниками, чтобы «стрелки» не перевели на директора
Срочные правовые действия в первые 24–72 часа
Ходатайства и заявления по возврату имущества, копированию данных, снятию арестов, допуску к материалам
Обжалование незаконных действий и бездействия должностных лиц
Подготовка позиции и пакета документов для доследственной проверки или возбужденного дела
Контроль сроков и процессуальных решений, чтобы компания не осталась в режиме «заморозки»
Коммуникации и минимизация ущерба бизнесу
Коммуникация с органами строго в правовых рамках через адвоката
Юридически безопасные письма банкам, контрагентам, арендодателю, сотрудникам (по ситуации)
План непрерывности бизнеса: что делаем, чтобы не остановились платежи, поставки, доступы, документы
Лимиты пакета:
1 срочный выезд на объект
До 72 часов активного сопровождения
До 2 следственных/проверочных мероприятий с участием адвоката
До 10 часов консультаций и подготовки позиции
До 3 процессуальных документов (ходатайства, жалобы, заявления)
В пакет не входит:
Экспертизы и услуги специалистов (форензик, ИБ, оценщики, аудиторы)
Дальнейшее ведение уголовного дела «под ключ» после антикризиса
Судебные стадии (избрание меры пресечения, суд первой инстанции и т.д.)
Представительство по параллельным арбитражным/гражданским спорам