Риск: Использование предварительных договоров до официального старта продаж (по 214-ФЗ) квалифицируется как незаконное привлечение денежных средств граждан (ст. 172.3 УК РФ). Это прямое нарушение законодательства о долевом строительстве, создающее высокий риск уголовного преследования учредителей и руководства.

Риск: Привлечение средств через вексельные или заемные схемы от физлиц, особенно с обещанием высокой доходности, является признаком финансовой пирамиды и подпадает под статью Организация деятельности по привлечению денежных средств (ст. 172.2 УК РФ).

Риск: Оформление платежей как «безвозмездной помощи» или займов маскирует реальные отношения и может быть переквалифицировано в мошенничество (ст. 159 УК РФ) при недострое или нецелевом расходовании средств. Также это риск для налоговой (ст. 199 УК РФ).

Риск: ЗПИФы — сложный инструмент. Непрозрачное использование средств пайщиков может привести к обвинениям в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ) или мошенничестве (ст. 159 УК РФ), особенно если информация скрывается от инвесторов.

Риск: Принятие решений без тендера и коллегиальных органов создает почву для коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ) и злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ). Риск хищения активов через завышенные цены.

Риск: Получение «откатов» — это прямой коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) для обеих сторон сделки. Это гарантированный риск возбуждения уголовного дела при первой же проверке УБЭП.

Риск: Работа через «технические» фирмы — это классическая схема уклонения от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ). ФНС легко доказывает отсутствие реальной деятельности, что приводит к доначислениям и уголовным делам.

Риск: Формальный тендер с заранее известным победителем и «бонусом» также подпадает под коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) или мошенничество (ст. 159 УК РФ) в сговоре.

Риск: Экономия на СИЗ и обучении при несчастном случае на производстве — это Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ (ст. 216 УК РФ). Даже один пострадавший ведет к уголовной ответственности должностных лиц.

Риск: Фальсификация актов Н-1 и списание вины на рабочего — это Фальсификация доказательств (ст. 303 УК РФ) и попытка уйти от ответственности по ст. 216 УК РФ.

Риск: Перекладывание ответственности и экономия на ИТР (инженерно-технических работниках) повышает риск ЧП, что неизбежно ведет к уголовному делу по ст. 216 УК РФ.

Риск: Использование несертифицированного или неисправного оборудования — это Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Риск возникает даже без пострадавших, по факту угрозы.

Риск: Сложные агентские схемы для вывода прибыли без налогов подпадают под уклонение от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ), когда суд признает схему искусственной и направленной только на получение налоговой выгоды.

Риск: «Дробление бизнеса» для УСН — одна из любимых схем ФНС для доначислений. Это Уклонение от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ) в чистом виде при достижении определенной суммы недоимки.

Риск: Фиктивные сделки с офшорами — это классическая схема отмывания денег (ст. 174.1 УК РФ) и уклонения от налогов (ст. 199 УК РФ). Легко доказывается отсутствие реальных услуг.

Риск: Завышение импорта и подделка инвойсов — это Мошенничество (ст. 159 УК РФ) при незаконном возмещении НДС из бюджета и уклонение от налогов (ст. 199 УК РФ).

Риск: Замена материалов без согласования с госзаказчиком — это Мошенничество (ст. 159 УК РФ) или Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ) в особо крупном размере.

Риск: Подписание актов КС-2 за несуществующие работы — это Мошенничество (ст. 159 УК РФ), так как происходит хищение бюджетных средств через обман представителя госзаказчика.

Риск: Неофициальное трудоустройство и выплата «серых» зарплат — это Уклонение от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ) и невыплата заработной платы (ст. 145.1 УК РФ).

Риск: Сговор с должностными лицами для победы в тендере — это Дача взятки (ст. 291 УК РФ) со стороны бизнеса и Получение взятки (ст. 290 УК РФ) со стороны чиновника.

Риск: Игнорирование претензий ведет к эскалации конфликта и повышенному вниманию прокуратуры, что увеличивает риск возбуждения дела по ст. 238 УК РФ (небезопасные услуги/работы).

Риск: Давление и угрозы — это Воспрепятствование законной деятельности (ст. 144 УК РФ) или даже Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ).

Риск: Фиктивная экспертиза — это Фальсификация доказательств (ст. 303 УК РФ).

Риск: Подделка подписей — это Фальсификация документов (ст. 327 УК РФ) и Мошенничество (ст. 159 УК РФ).

Риск: Уничтожение документов и серверов — это Уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ) и Фальсификация доказательств (ст. 303 УК РФ). Прямое препятствование правосудию.

Риск: Предложение взятки — это Дача взятки (ст. 291 УК РФ). Это активное уголовное преступление.

Риск: Массовый отказ от дачи показаний без законных оснований — признак сокрытия преступления.

Риск: Предоставление ложных документов — это Фальсификация доказательств (ст. 303 УК РФ) и Мошенничество (ст. 159 УК РФ).

Риск: Сговор с Росреестром или Кадастровой — это Дача взятки (ст. 291 УК РФ) и Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) с другой стороны.

Риск: Ввод объекта с недоделками через «серые» схемы — это Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Риск: Подделка подписей приемочной комиссии — это Фальсификация документов (ст. 327 УК РФ).

Риск: Регистрация на аффилированных лиц для обхода закона — это Мошенничество (ст. 159 УК РФ) и Легализация (отмывание) денежных средств (ст. 174.1 УК РФ).

Риск: Задержка зарплаты более 2-х месяцев при наличии средств на счетах — Невыплата заработной платы (ст. 145.1 УК РФ).

Риск: Использование средств дольщиков на другие проекты — Мошенничество в сфере долевого строительства (ст. 159.4 УК РФ) или Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ).

Риск: Займы под высокие проценты, ведущие к банкротству, могут быть расценены как Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ).

Риск: Повторная продажа квартир — это Мошенничество (ст. 159 УК РФ) в особо крупном размере.

Риск: Несанкционированный сброс мусора — Порча земель (ст. 254 УК РФ) и Нарушение правил обращения с экологически опасными веществами и отходами (ст. 247 УК РФ).

Риск: Неправильный снос и отсутствие оценки опасных веществ — ст. 247 УК РФ и ст. 254 УК РФ.

Риск: Отсутствие разрешений — Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ).

Риск: Организация несанкционированных свалок — ст. 254 УК РФ и ст. 247 УК РФ.

ТАРИФ «СТАРТ»
Уголовно правовая диагностика:
Экспресс аудит рисков компании по ключевым направлениям: договоры, платежи, контрагенты, кадровые точки риска, работа с наличными, претензии и конфликты
Определение вероятных «уголовных сценариев» по бизнес модели и текущим проектам
Карта рисков по статьям, которые типично применяются к бизнесу, с указанием где именно в компании слабое место

Защитная позиция и инструкция для руководителя:
Формирование базовой правовой позиции на случай проверки, КУСП, вызова на опрос, объяснения, допрос
Инструкция «что можно и что нельзя делать» для директора и ключевых сотрудников
Скрипты поведения при визите: как встретить, что проверять, что фиксировать, как работать с документами и техникой до прибытия адвоката

Документы и минимальные регламенты:
Шаблон приказа о режиме коммерческой тайны и порядке допуска к документам
Шаблон памятки сотрудникам о взаимодействии с проверяющими и правоохранительными органами
Шаблон доверенности и комплект контактных инструкций для админа, ресепшн, охраны, HR, бухгалтерии
Базовый протокол фиксации событий: кто, когда, что предъявил, что изъяли, какие документы подписывались

Коммуникации и ответы на запросы:
Подготовка одного юридически выверенного ответа на запрос правоохранительных органов или иной госструктуры по согласованной ситуации
Подготовка одного «безопасного» письма контрагенту или заявителю, если конфликт уже идет и есть риск перевода в уголовку

Консультации:
До 3 консультаций с собственником или директором по материалам диагностики
Консультация для главбуха или финдиректора по точкам риска, которые чаще всего становятся основанием для заявлений и проверок

Результат на выходе:
Карта рисков и приоритетов
Готовая инструкция руководителю и сотрудникам
Набор базовых документов и шаблонов
План из 10–15 конкретных действий, что исправить в ближайшие 30 дней, чтобы снизить вероятность уголовных претензий

Лимиты пакета:
Срок пакета: до 14 календарных дней с момента получения вводных
До 6 часов работы адвоката по консультациям и разбору
До 2 документов по запросу клиента плюс комплект шаблонов пакета
Без выезда на объект

В пакет не входит:
Выезды и сопровождение следственных действий
Полное ведение доследственной проверки или уголовного дела
Представительство в суде и мера пресечения
Форензик, ИБ расследования, экспертизы, аудит

ТАРИФ «ОПТИМАЛЬНЫЙ»
Профилактика и контроль рисков
Ежемесячная уголовно-правовая диагностика по текущим проектам и рисковым изменениям в компании
Карта рисков в динамике: что улучшилось, что стало опаснее, где появились новые триггеры
Участие в согласовании рисковых решений: крупные сделки, новые контрагенты, нестандартные платежи, спорные акты, закрытие периода

Сопровождение запросов и проверок
Подготовка и согласование ответов на запросы правоохранительных органов и иных госорганов по согласованным ситуациям
Выстраивание позиции на стадии КУСП и доследственной проверки
Подготовка пакета документов и объяснений без самооговоров и лишних формулировок
Обжалование бездействия или незаконных действий должностных лиц на стадии проверки при необходимости

Защита руководителя и сотрудников
Подготовка и сопровождение директора при вызовах на опрос, объяснения, допрос
Подготовка сотрудников, которых вызывают как свидетелей, чтобы статус не «поплыл»
Разведение ролей, формирование безопасной модели поведения и коммуникации внутри компании
Один внутренний инструктаж для команды в месяц по типовым сценариям

Документы и регламенты
Актуализация пакета «Старт» под реальную структуру компании
Подготовка и внедрение ключевых регламентов: коммерческая тайна, доступ к документам, порядок выдачи копий, хранение и выдача печатей, работа с доверенностями
Проверка типовых договорных блоков на уголовные триггеры: предмет, акты, подтверждающие документы, переписка, полномочия

Коммуникации и минимизация ущерба
Юридически безопасные письма контрагентам и заявителям, когда конфликт на грани уголовного
Переговорное сопровождение в правовых рамках, чтобы спор не ушёл в «159»
План действий для непрерывности бизнеса при первых ограничениях: счета, доступы, техника, документооборот

Лимиты пакета (месяц)
До 15 часов работы адвоката
До 5 процессуальных документов и правовых писем (ответы на запросы, ходатайства, жалобы, заявления, позиции)
До 2 мероприятий с участием адвоката (опросы, объяснения, допросы, иные действия)
1 выезд на объект или в орган (в пределах города Москвы)

В пакет не входит
Полное ведение возбужденного уголовного дела под ключ
Судебные стадии, мера пресечения, длительные суды
Форензик, ИБ расследования, экспертизы, аудит, оценка ущерба
Параллельные арбитражные и гражданские процессы, если не предусмотрено отдельным соглашением
Дополнительные выезды сверх лимита

ТАРИФ «МАКСИМАЛЬНЫЙ»
Команда и постоянный контур защиты
Закрепление ведущего адвоката и второго адвоката на подстраховке
Единый канал экстренной связи для собственника и директора
Еженедельный контроль рисков: сделки, платежи, претензии, контрагенты, кадровые конфликты
Уголовно-правовая стратегия на квартал: где риски растут, где надо усилить доказательственную базу, что закрывать в первую очередь

Полное сопровождение проверок и первой стадии уголовного давления
Сопровождение стадии доследственной проверки с ведением как проекта
Подготовка и подача заявлений, объяснений, правовой позиции, пакета доказательств
Обжалование действий и бездействия должностных лиц при необходимости
Сопровождение оперативных мероприятий в допустимом законом объеме, фиксация процессуальных нарушений

Защита руководителя и ключевых сотрудников
Подготовка и сопровождение директора при допросах, опросах, объяснениях
Подготовка и сопровождение ключевых сотрудников и руководителей функций: финансы, бухгалтерия, продажи, закупки, IT
Постановка «правильного поведения» для команды: чтобы никто не сломал позицию одной фразой
Ролевое разведение и стратегия показаний при множестве участников

Выезды
До 3 выездов адвоката в месяц на объект или в орган
Сопровождение обыска, выемки, обследования, осмотра в рамках лимитов
Контроль изъятий, защита коммерческой тайны, юридический контроль копирования данных
Подготовка срочных ходатайств и замечаний в протокол в день мероприятия

Коммуникации и минимизация ущерба бизнесу
Правовые письма банкам по чувствительным ситуациям, чтобы снизить риск блокировок и вопросов
Юридически безопасные письма контрагентам, заявителям, арендодателю, сотрудникам при конфликте
Переговорное сопровождение по конфликтам, которые пытаются перевести в уголовное дело
План непрерывности: платежи, доступы, техника, документооборот, резервные сценарии

Лимиты пакета (месяц)
До 35 часов работы команды
До 12 процессуальных документов и правовых писем
До 6 мероприятий с участием адвоката (допросы, опросы, объяснения, иные действия)
До 3 выездов на объект или в орган (в пределах города)
Еженедельный созвон с собственником или директором по рискам и статусу дел

В пакет не входит
Круглосуточный штаб 24/7 и непрерывное сопровождение 72 часа подряд (для этого отдельный продукт «Антикризис»)
Полное ведение уголовного дела в суде первой инстанции и далее, если дело ушло в длительную судебную фазу
Экспертизы и услуги специалистов: форензик, ИБ, оценщики, аудиторы
Параллельные арбитражные и гражданские процессы без отдельного соглашения
Выезды сверх лимитов

ТАРИФ «АНТИКРИЗИС»
Экстренное подключение и управление кризисом
Подключение адвоката и запуск «кризисного штаба» в компании
Первичный сбор вводных: что происходит, кто инициатор, какие риски по статьям, кто в зоне удара
Утверждение линии поведения для директора и ключевых сотрудников
Инструктаж персонала «что говорить и что не говорить» до приезда адвоката и после
Выезд и сопровождение силовых мероприятий
Срочный выезд адвоката на объект
Сопровождение обыска, выемки, обследования, осмотра
Контроль процессуального порядка, фиксация нарушений, заявления и замечания в протокол
Пресечение незаконного изъятия, защита коммерческой тайны, контроль копирования данных
Организация допуска специалистов (при необходимости) и обеспечение видеозаписи там, где это допустимо
Защита руководителя и сотрудников
Подготовка к допросу, опросу, объяснениям
Участие адвоката в следственных действиях
Отработка «опасных вопросов» и формулировок, защита от самооговора
Разведение ролей и рисков между сотрудниками, чтобы «стрелки» не перевели на директора
Срочные правовые действия в первые 24–72 часа
Ходатайства и заявления по возврату имущества, копированию данных, снятию арестов, допуску к материалам
Обжалование незаконных действий и бездействия должностных лиц
Подготовка позиции и пакета документов для доследственной проверки или возбужденного дела
Контроль сроков и процессуальных решений, чтобы компания не осталась в режиме «заморозки»
Коммуникации и минимизация ущерба бизнесу
Коммуникация с органами строго в правовых рамках через адвоката
Юридически безопасные письма банкам, контрагентам, арендодателю, сотрудникам (по ситуации)
План непрерывности бизнеса: что делаем, чтобы не остановились платежи, поставки, доступы, документы
Лимиты пакета:
1 срочный выезд на объект
До 72 часов активного сопровождения
До 2 следственных/проверочных мероприятий с участием адвоката
До 10 часов консультаций и подготовки позиции
До 3 процессуальных документов (ходатайства, жалобы, заявления)
В пакет не входит:
Экспертизы и услуги специалистов (форензик, ИБ, оценщики, аудиторы)
Дальнейшее ведение уголовного дела «под ключ» после антикризиса
Судебные стадии (избрание меры пресечения, суд первой инстанции и т.д.)
Представительство по параллельным арбитражным/гражданским спорам